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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2026-002

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會下設(shè)專業(yè)委員會委員進(jìn)行調(diào)整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年1月15日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會下設(shè)專業(yè)委員會成員的議案》。因公司第十屆董事會成員發(fā)生變動，現(xiàn)對董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會的委員進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

一、調(diào)整前各專業(yè)委員會委員構(gòu)成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：汪世峰

委員：司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員：司永濤

委員：楊乃輝  范增裕

3.董事會審計委員會

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

二、調(diào)整后的各專業(yè)委員會委員構(gòu)成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：汪世峰

委員：司永濤  王非  馬存寶  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員：司永濤

委員：楊乃輝  范增裕

3.董事會審計委員會

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年1月15日